公司治理架構

公司治理架構

公司治理涵蓋下列領域

  • 保護股東權益
  • 強化董事會執能
  • 發揮監察人功能
  • 尊重利害關係人權益
  • 提昇資訊透明度

 

 

董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊

董事(含獨立董事)選任方式:

本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。

獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。

 

功能性委員會及成員

審計委員會及薪酬委員會

公司於董事會下設有「審計委員會」及「薪酬委員會」,並設有內部稽核組織,以協助董事會執行與評估公司經理人薪酬與福利政策,並達成監督、稽核及管理機能。

 

審計委員會及薪酬委員會成員

獨立董事 陳誠仁

獨立董事 王明德

獨立董事 林素蘭

 

內部稽核組織及其執行情形

內部稽核

公司內部稽核為獨立單位直接隸屬董事會其主要目的係協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率並適時提供改進建議以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

 

內部稽核執行範圍如下:

  1. 稽核人員執行稽核工作,除遵循相關法令規定外須依據本實施細則規定辦理。
  2. 稽核工作包含本公司各單位及所屬分支機構。
  3. 內部稽核之工作範圍應包括檢查及評估機構內部控制制度之妥適性與有效性及其他可稽核之活動,以達成所賦予工作之績效品質。