公司治理架構

公司治理架構、董事會及各委員會成員簡歷及其權責

公司治理涵蓋下列領域

  • 保護股東權益
  • 強化董事會執能
  • 發揮監察人功能
  • 尊重利害關係人權益
  • 提昇資訊透明度

董事會及功能性委員會

職 稱

姓名

主要學歷

主要經歷

現職

董事長

蔡意文

東吳大學

法律研究所

斯蘭集團財務總監

合富醫療控股(股)公司董事長特助

本公司董事長暨營運長

董事 張家鈁

逢甲大學

自動控制工程學系

南亞電路板(股)公司董事 南亞電路板(股)公司董事

董事

麗彤生醫科技

(股)公司

代表人:謝秀梅

政治大學

會計研究所碩士

麗彤生醫科技(股)公司財務長

韋萊保險經紀人(股)公司財務長

    暨執行副總經理

關中(股)公司財務長

藍海離岸航運(股)公司監察人

高威聯合會計師事務所合夥會計師

董事 凌美華   拓程實業(股)公司總經理 拓程實業(股)公司總經理
董事 謝易蓁

伊利諾大學

芝加哥分校MBA

美國聯合印刷特助

力霸建材集團財務長

新屋力懋鋁業(股)公司財務長

獨立董事

陳誠仁

台灣大學

醫學系醫學士

財團法人嘉義基督教醫院

   主治醫師兼主任

國立成功大學內科副教授

財團法人嘉義基督教醫院

   主治醫師兼主任

天力漢貞(股)公司董事

獨立董事 王明德

美國麻省理工學院

土木工程博士

桃園國際機場(股)公司董事長

桃園市政府副市長

台灣人居環境全生命週期

   管理學會理事長

財團法人台灣營建研究院董事

獨立董事

林素蘭

中原大學

企業管理碩士

桃苗(豐田)汽車(股)公司財務部協理

 

審計委員會及薪酬委員會

公司於董事會下設有「審計委員會」及「薪酬委員會」,並設有內部稽核組織,以協助董事會執行與評估公司經理人薪酬與福利政策,並達成監督、稽核及管理機能。

審計委員會及薪酬委員會成員

職 稱

姓名

獨立董事

王明德

獨立董事

陳誠仁

獨立董事

林素蘭