公司治理架構、董事會及各委員會成員簡歷及其權責
公司治理涵蓋下列領域
董事會及功能性委員會
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職 稱 |
姓名 |
主要學歷 |
主要經歷 |
現職 |
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董事長 |
蔡意文 |
東吳大學 法律研究所 |
斯蘭集團財務總監 合富醫療控股(股)公司董事長特助 |
本公司董事長暨營運長 |
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董事 |
蔡嘉櫸 |
台灣大學 醫學院生化學博士 |
麗彤生醫科技(股)公司董事長暨總經理 |
本公司總經理 |
| 董事 | 張家鈁 |
逢甲大學 自動控制工程學系 |
南亞電路板(股)公司董事 | 南亞電路板(股)公司董事 |
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董事 |
麗彤生醫科技 (股)公司 代表人：謝秀梅 |
政治大學 會計研究所碩士 |
麗彤生醫科技(股)公司財務長 韋萊保險經紀人(股)公司財務長 暨執行副總經理 關中(股)公司財務長 |
藍海離岸航運(股)公司監察人 高威聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 董事 | 凌美華 | 拓程實業(股)公司總經理 | 拓程實業(股)公司總經理 | |
| 董事 | 謝易蓁 |
伊利諾大學 芝加哥分校MBA |
美國聯合印刷特助 力霸建材集團財務長 |
新屋力懋鋁業(股)公司財務長 |
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獨立董事 |
陳誠仁 |
台灣大學 醫學系醫學士 |
財團法人嘉義基督教醫院 主治醫師兼主任 國立成功大學內科副教授 |
財團法人嘉義基督教醫院 主治醫師兼主任 天力漢貞(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 王明德 |
美國麻省理工學院 土木工程博士 |
桃園國際機場(股)公司董事長 桃園市政府副市長 |
台灣人居環境全生命週期 管理學會理事長 財團法人台灣營建研究院董事 |
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獨立董事 |
林素蘭 |
中原大學 企業管理碩士 |
桃苗(豐田)汽車(股)公司財務部協理 |
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審計委員會及薪酬委員會
公司於董事會下設有「審計委員會」及「薪酬委員會」，並設有內部稽核組織，以協助董事會執行與評估公司經理人薪酬與福利政策，並達成監督、稽核及管理機能。
審計委員會及薪酬委員會成員
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職 稱 |
姓名 |
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獨立董事 |
王明德 |
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獨立董事 |
陳誠仁 |
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獨立董事 |
林素蘭 |